Следственное управление УСК по Гомельской области передало в суд многоэпизодное дело о мошенничестве

Как сообщили в УСК по Гомельской области, в ходе предварительного следствия собраны доказательства по фактам завладения мошенническим путем денежными средствами физических лиц и товарно-материальными ценностями юридических лиц, на общую сумму не менее одного миллиона рублей.

Установлено, что в 2009 году обвиняемый создал ООО «Белтрансопт плюс» и открыл магазин алкогольной продукции. Находясь на должности заместителя директора общества, фактически руководил им. Мужчина самостоятельно распоряжался финансами организации, определял очередность и объемы оплаты за поставленную в магазин продукцию. Подыскивал юридических лиц, которые могли отпустить продукцию с отсрочкой платежа, однако с поставщиками впоследствии не рассчитывался.

Начиная с 2013 года, обвиняемый под предлогом развития бизнеса, приобретения автомобиля, ремонта дачи и квартиры стал одалживать денежные средства у физических лиц, предлагая вложить им деньги под проценты. Потерпевшими признаны 28 граждан, у которых обвиняемый взял в долг и не вернул в общей сумме порядка 700 тысяч рублей.

Чтобы иметь возможность одолжить у них повторно, обвиняемый вводил своих жертв в заблуждение, частично выполняя обязательства по выплате процентов. Для этого он изымал деньги сначала из оборота ООО «Белтрансопт плюс», а затем и другой коммерческой структуры, которую также организовал.

В результате противоправных действий обвиняемого со стороны двух организаций, учрежденных им же, перед юридическими лицами образовалась задолженность на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Во избежание исполнения долговых обязательств, летом 2016 года мужчина скрылся на территории России. После возбуждения уголовного дела был объявлен в розыск. Через несколько месяцев его задержали в Москве и экстрадировали в Беларусь.

В ходе следствия проанализирован большой объем изъятой финансовой документации, допрошены десятки свидетелей. С целью возмещения причиненного преступными действиями вреда с участием сотрудников милиции и УДФР КГК Гомельской области проведены обыски, направлены запросы в банки и иные учреждения на предмет изучения имущественного состояния обвиняемого. Однако имущество, подлежащее аресту, выявлено не было.

Предварительное расследование по делу окончено. Обвиняемый вину не признал, со следствием не сотрудничал.

Мужчина не воспользовался правом на уплату уголовно-правовой компенсации в качестве необходимого условия освобождения от уголовной ответственности.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. Гомельчанину грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.