Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря.
Установлено, что молодой человек с февраля 2015 года по апрель 2016 обманывал граждан под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union».
Фактически парень разработал схему классической финансовой пирамиды. Работая под видом привлечения инвестиций, в действительности она не проводила никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.
Чтобы создать видимость активности финансовой организации, уроженец Мозыря регулярно выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Так, он создал в интернете сайты проекта «New Assets Union», где рекламировал получение дохода от инвестирования и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам.
Также обвиняемый разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 – ноутбук MacBook, а за 1000 новых клиентов участник получает 10.000 долларов США.
Чтобы привлечь больше инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.
Также в ходе расследования установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта.
По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банками Беларуси. На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.
Для формирования положительного имидж и демонстрации экономической выгодности проекта обвиняемый тщательно планировал свои действия. К примеру, индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему.
При этом молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.
Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей.
Действия мужчины квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
