В Минске судят автомошенников: более 300 потерпевших, не менее 2 миллионов долларов ущерба

У компании «АвтоКомпаниСевен» была арендована стоянка, где принимались автомобили. Там работали несколько менеджеров, у компании была неплохая репутация, работал собственный сайт, услуги активно рекламировались. Поначалу деятельность осуществлялась по закону, однако, когда стал образовываться долг, директор обратился к преступной схеме, которая использовалась с декабря 2013 года по апрель 2014 года.

К примеру, возложив на себя обязательства по продаже автомобиля за 20 тыс. долларов директор реализовывал его за 18 тыс. долларов, тем самым осуществляя деятельность в убыток компании. Постепенно образовывалась задолженность перед теми, кто оставлял компании автомобили. Часть вырученных от продажи автомобилей средств директор компании вкладывал в подконтрольные ему субъекты хозяйствования, чтобы получить выручку и покрыть образовавшееся отрицательное сальдо. Оставшейся частью денег он рассчитывался с предыдущими клиентами.

Несмотря на то, что отрицательное сальдо увеличивалось, директор компании постоянно продолжал принимать на реализацию новые автомобили. Долг рос, и, понимая это, компания стремилась набрать побольше клиентов, чтобы компенсировать задолженности перед одними клиентами за счет других.

Во время расследования уголовного дела было установлено, что деятельность компании осуществлялась по принципу финансовой пирамиды. По предварительным оценкам, только в 2013 году через эту автостоянку прошло более тысячи авто. Ущерб оценивается в 2 млн долларов. В настоящее время установлены более 300 потерпевших.