Вверх


Речичанка создала подставную фирму, чтобы не платить кредиторам

904 0 09:09 / 03.12.2018

Женщина приговорена к штрафу в 7350 рублей за препятствование возмещению убытков кредиторам.


Светлогорским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области выявлен факт препятствования возмещению убытков кредиторам, относящийся к криминальному банкротству.

Работники финансовой милиции установили, что жительница Речицы — учредитель и директор частного предприятия «КД», торгующего промышленными товарами народного потребления, — достоверно зная о вынесении судебных постановлений о взыскании с ЧП задолженности перед поставщиками на общую сумму более 110 тысяч рублей, а также о неплатежеспособности предприятия, нашла способ избежать ареста и конфискации имеющегося у ЧП «КД» имущества (реализация которого могла пойти в счет погашения задолженности перед поставщиками). Она создала новое общество «А», которым руководила сама, но зарегистрировала на подставное лицо с целью придания видимости законности сделки, на заведомо невыгодных условиях и без проведения оплаты путем оформления договора поставки совершила отчуждение материальных активов (имущества) ЧП «КД» на общую сумму 103 004 рубля.

Таким образом, директор ЧП «КД» 4 августа 2017 года с целью сорвать возмещение убытков кредиторам совершила отчуждение имущества в крупном размере.

По данному факту Светлогорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за препятствование возмещению убытков кредиторам, наложен арест на личное имущество директора. В ходе расследования уголовного дела женщина восстановила материальные активы ЧП «КД» на сумму 103 004 рубля. По результатам расследования уголовное дело было направления в суд.

Финалом истории стал приговор суда, согласно которому директор «КД» осуждена и приговорена к штрафу в размере 300 базовых величин, сообщает dneprovec.by.
ЧП и криминал
Фото из интернета, носит иллюстративный характер
водители.jpg
Untitled-1.jpg
0 Обсуждение Комментировать