Вверх

gp_banner.jpg

Финансовая милиция выявила преступную группу, общая сумма незаконных финансовых операций которой превысила 150 миллионов долларов США

3617 0 15:46 / 26.02.2015

Она нанесла государству ущерб на более чем половину триллиона рублей.
Установлено, что белорусско-российская преступная группа создала в нашей республике два частных предприятия для проведения незаконных финансовых операций. Они якобы закупали оборудование у китайской компании и поставляли его в адрес российских предприятий. Проводимым платежам придавали вид легальных сделок, сообщил «Гомельскай праўдзе» заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области Сергей Семак. Готовили документы о будто бы имевшей место комиссионной торговле между субъектами хозяйствования России, Беларуси, Казахстана и Китая. Из России деньги поступали на счета подконтрольных предприятий в Беларуси для их обналичивания через банки иностранных государств. Для минимизации налоговых издержек на территории Беларуси лжепредприниматели применяли предусмотренную законодательством упрощенную систему налогообложения с уплатой минимального размера налоговых платежей. Причиненный государству ущерб от противоправной деятельности в виде неуплаченных налогов превысил 500 миллиардов рублей. В Беларуси на счетах подконтрольных преступной группе предприятий арестовано свыше 600 тысяч долларов США. В отношении участников преступной группы подразделения финансовых расследований Гомельской области возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) УК Республики Беларусь.

ЧП и криминал
речицанефть.jpg
водители.jpg
0 Обсуждение Комментировать