Как сообщили “Гомельскай праўдзе” в пресс-службе КГБ, задокументировано около 300 эпизодов преступной деятельности. Идентифицировано более 50 клиентов преступной группы. Незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками этой группы, составил более 54 млрд рублей.
Деятельность фигурантов была максимально законспирирована. Применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц, в том числе иностранцев.
Обнаружено и изъято специальное электронное оборудование для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества. Наложен арест на объекты недвижимости и автотранспорт фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки.
В отношении организаторов и участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет Республики Беларусь.
