Настройки шрифта
По умолчаниюArialTimes New Roman
Межбуквенное расстояние
По умолчаниюБольшоеОгромное
Вверх



В текущем году органами финансовой милиции области пресечена деятельность трех организованных преступных групп

1720 0 23:59 / 07.08.2013
Схемы финансовых махинаций, как правило, похожи. Преступники используют серые схемы получения ликвидной продукции наших предприятий (чаще — продукции молокоперерабатывающих предприятий), а также разницу в ценовом диапазоне с Россией. Уклоняясь от уплаты налогов, дельцы теневого бизнеса получают гиперприбыли. Так, трое жителей областного центра осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность от имени и с использованием реквизитов, созданных ими на аффилированных лиц двух гомельских фирм. Они неоднократно приобретали молочную продукцию на перерабатывающих предприятиях Гомельской и Витебской областей. Всего было закуплено сухого обезжиренного молока и сливочного масла на сумму около 4,7 миллиарда рублей. Денежные средства на счета гомельских фирм поступали от имени 17 лжеструктур города Минска, а затем переводились на молокоперерабатывающие предприятия за отгруженную продукцию. При получении продукции перевозчикам передавались для транспортировки фиктивные товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем числились гомельские фирмы, а грузополучателем — субъект Российской Федерации. В дальнейшем именно в этой стране молочная продукция реализовывалась уже за наличный расчет. По факту незаконной предпринимательской деятельности в составе организованной преступной группы возбуждены уголовные дела. Это лишь один из результатов оперативно-служебной деятельности в текущем году управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Гомельской области. Службы, которая на днях отметила 21-ю годовщину со дня образования. Как подчеркнул заместитель начальника управления Вадим Германчук, подразделения УДФР обеспечивают контроль расходования бюджетных средств и государственной собственности, принимают меры по своевременному выявлению, пресечению правонарушений и раскрытию экономических преступлений. Прежде всего, в стратегически важных отраслях: промышленности, финансово-кредитной и сельскохозяйственной сфере, а также строительном комплексе. Так, в результате мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере строительства установлено, что с 2011 по 2013 год жители Минской области осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур. От имени фирм-однодневок они поставляли сельхозпредприятиям Гомельской области запасные части к сельскохозяйственной технике и строительные материалы для оборудования молочно-товарных ферм. В то же время предприятия АПК имели кредиторскую задолженность за ранее поставленное молоко и крупный рогатый скот. Путем перевода долга преступная группа получала молочную продукцию и мясо, которое в дальнейшем реализовывалось на территории России и рынках Беларуси за наличный расчет. В итоге сумма незаконно приобретенной продукции превысила 2 миллиарда рублей. Всего же от деятельности подразделений финансовых расследований Гомельщины в текущем году получен экономический эффект в размере более чем 218 миллиардов рублей. Одна из главных задач, поставленных перед органами финансовых расследований, — борьба с лжепредпринимательскими проявлениями в экономической сфере, наносящими ощутимый ущерб государству из-за неуплаты налогов. При этом лжепредпринимательство — это не только создание фиктивной структуры, которая не намеревается осуществлять уставную деятельность, но и способ совершения правонарушения другими субъектами хозяйствования. Обналиченные через лжеструктуры деньги вовлекаются в теневой оборот. Именно отсюда «растут» ноги у зарплат в конвертах и так называемых «откатов». Лжепредпринимательские проявления могут присутствовать во всех сферах и отраслях экономики, причем, не только в финансовых отношениях коммерческих организаций, но и государственных с целью хищения товарно-материальных ценностей и денег. Субъекты предпринимательской деятельности, имевшие финансово-хозяйственные отношения с такими лжеструктурами, поэтапно отрабатываются, заметил Вадим Германчук. В результате в нынешнем году возбуждено 18 уголовных дел, дополнительно предъявлено к уплате налогов и административных взысканий на сумму более 10 миллиардов рублей. Например, директор гомельской фирмы при осуществлении оптовой торговли металлопрокатом в 2012 году использовал в бухгалтерском учете своего предприятия заведомо ложные первичные финансовые документы о якобы полученных товарно-материальных ценностях от лжеструктуры, чего не было в действительности. В результате он внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Это позволило уйти от уплаты сумм налогов в размере более 290 миллионов рублей. В отношении «изобретательного» бизнесмена также возбуждено уголовное дело.
Основные события
АктивАвто.jpg

морозовичи-агро9.jpg
0 Обсуждение Комментировать
АктивАвто.jpg