Можно себе представить, каков объем собранных в толстых томах материалов и какая кропотливая работа была проведена следствием, чтобы уличить злоумышленников в преступлении.
Суть преступной схемы такова. Существовала группа компаний – это бизнес коммерсантов Геращенко и Харлановича, (три компании, у каждой из них своя специализация), среди их компаний - «Приватлизинг». Все они нуждались в выгодных кредитных ресурсах для успешного ведения бизнеса. Такие ресурсы они смогли найти в "Белгазпромбанке". Но с одним условием. Председатель правления Бабарико потребовал от коммерсантов, чтобы часть своей прибыли они отдавали ему. Дабы не быть пойманным за руку при передаче наличных денег в кабинете, в состав соучредителей этих компаний включалась латвийская фирма, подконтрольная Бабарико. Это нужно было для того, чтобы под видом дивидендов на ее счета могли переводиться суммы взяток, что и происходило долгие годы. Затем деньги выводились на офшорные фирмы - личные «кошельки» каждого из участников организованной преступной группы.
В аналогичные условия был поставлен бизнес Кобяка (еще одного фигуранта дела), представителя компании «Активлизинг». Еще в 2008 году заместитель Бабарико Д.Кузьмич, поставил условие руководителю ООО "Активлизинг" о передаче взятки за сотрудничество банка с этим предприятием. Взятка была обставлена как продажа части долей супругов Кобяков в уставном фонде "Активлизинга" эстонской компании, подконтрольной Бабарико и Кузьмичу за символическую сумму. Затем, как и в первом случае, на счета этой компании под видом распределенной прибыли систематически поступали взятки - "вознаграждение" должностным лицам банка за сотрудничество с "Активлизингом".
В обоих случаях коммерсанты плотно финансово сотрудничали с банком и были заинтересованы в принятии положительных решений его должностными лицами, что называется, по заявкам. К примеру, своевременно и без лишней волокиты заключить договор, получить выгодные условия и так далее.
Желая продолжать сотрудничать с банком, бизнесмены вынуждены были пойти на условия Бабарико и его подельников.
Такая схема исправно работала до 2016 года. Дело в том, что тогда правоохранители нашли в одной из банковских ячеек документы с информацией об элементах указанной схемы. Тогда Бабарико несколько сменил тактику. Заменил первоначальные инструменты на другие и всё-таки заставил коммерсантов самостоятельно обналичивать деньги и приносить их ему либо другим участникам группы - прямо в кабинеты банка. Так было до тех пор, пока группу не остановили правоохранительные органы.
Суммы взяток ужасают: более 5 млн 200 тыс евро, не менее 7 млн 400 тыс долларов, почти 8 с половиной млн рублей, плюс сумма в валюте эквивалентная более 8 млн рублей. Всего преступной группой поэтапно было получено более 31 миллиона рублей.
